这起骗局的幕后黑手侵入了包括亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯和特斯拉创始人埃隆·马斯克在内的部分企业高管的Twitter账号，并在这些账号上发布信息，要求Twitter用户将比特币直接转到三个账号中的其中一个上。黑客还承诺会对汇入的比特币加倍返还。在汇入账号的12万美元中，大约6.5万美元已经被转移到了其他比特币账号地址，其中一个账号在过去一直保持活跃，并在美国一家交易所注册。黑客在这起诈骗案中获得的资金约有一半来自美国，四分之一来自欧洲，其余则来自亚洲。

　　对资金进行追踪将帮助到调查人员，因为美国交易所通常都会对用户进行严格的身份验证，因此很可能会有账号的姓名信息。但搜寻嫌犯需要时间，并且具有挑战性，这取决于黑客们下一步如何做，也取决于他们如何套现。如果他们试图利用一个受到监管的美国交易所，那么找到他们将很容易。但如果这些嫌犯试图通过不受监管的小型交易所来套现，那么找到他们将会变得非常困难。

　　虽然比特币很难追踪，但已经有一些追踪公司在从事这项业务，以帮助执法部门。交易所和其他供应商也已经开始收集更多的客户信息。执法机构在过去已经多次对被盗比特币进行过成功追踪。

　　除了一些著名政商领袖，本次黑客还成功侵入了许多加密公司，比如双子星交易所(Gemini exchange)。

　　美国最大的比特币交易所Coinbase已经开始阻止用户向黑客账户汇款。Coinbase发言人埃利奥特·萨瑟斯(Elliott Suthers)说：“我们已将黑客账号列入了黑名单。“

　　双子星交易所的发言人说，他们也封锁了黑客的账户。目前，随着有关这起诈骗事件的消息开始成为头条新闻，向诈骗账号汇款的速度已经放慢。

　　比特币是一个对诈骗犯很有吸引力的标的物，因为它可以在全球范围内使用。虽然比特币的价格在新冠病毒爆发之初有所下降，但此后又开始回升，自年初以来已上涨约30%。