法律知识
普法 学法 依法
普法 学法 依法
CNBC梳理公开数据披露，德意志银行在2013年8月至2018年12月间为爱泼斯坦本人及相关个人和实体的40多个账户提供服务，其间该行无视反洗钱规定和爱泼斯坦本人存在的高风险性，为爱泼斯坦处理了总金额约为1亿至3亿美元的交易。
这些交易既包含支付给皮条客(爱泼斯坦的同谋)、年轻女郎、俄罗斯模特等的费用，也包含用来处理官司的法律事务费用，和解费超过700万美元，律师费超过600万美元。
报道称，德意志银行之所以给爱泼斯坦的可疑交易“大开绿灯”，是因为“互惠互利”——相关邮件内容显示，德意志银行为爱泼斯坦提供服务，每年可获得200万-400万美元的收入。
德意志银行首席执行官泽温接受CNBC采访时表示，该行接纳爱泼斯坦作为客户是严重错误，这样的错误不会再犯。该行发言人表示，去年7月爱泼斯坦被捕后，该行立即联系执法部门并为调查提供全面协助。
相关知识
网友关注
问答专辑更多问答专辑>>
